A seguire trovate le presentazioni dei relatori che hanno autorizzato la pubblicazione.
Here following the speakers' presentations that gave the authorization to the publishing.
6 giugno 2023 | 6th June 2023
SESSIONE DI APERTURA - SCENARI ECONOMICO FINANZIARI, EVOLUZIONE DELLA VIGILANZA E PROGETTI DI ADEGUAMENTO A BASILEA 3 PLUS: LA PROSPETTIVA DEI SUPERVISORS
OPENING PLENARY SESSION - ECONOMIC AND FINANCIAL SCENARIOS, EVOLUTION OF SUPERVISION AND PROJECTS FOR UPDATING TO BASEL III PLUS: THE SUPERVISORS' PERSPECTIVE
Marco Ferrando, Caporedattore Finanza Il Sole 24 Ore
Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI
Mario Nava, Director General Directorate General for Structural Reform Support European Commission
Giuseppe Siani, Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria Banca d’Italia
TAVOLA ROTONDA - SCENARI ECONOMICO FINANZIARI, EVOLUZIONE DELLA VIGILANZA E PROGETTI DI ADEGUAMENTO A BASILEA 3 PLUS: LA PROSPETTIVA DEI CONSULENTI
ROUND TABLE - ECONOMIC AND FINANCIAL SCENARIOS, EVOLUTION OF SUPERVISION AND PROJECTS FOR UPDATING TO BASEL III PLUS: THE CONSULTANTS' PERSPECTIVE
Marco Ferrando, Caporedattore Finanza Il Sole 24 Ore
Antonio Altieri Pignalosa, Partner, Financial Services EY
Lorenzo Bocchi, Managing Director Prometeia
Stefano Bonini, Head of Risk, Credit & ESG Advisory Cerved
Giorgio Costantino, Global Transformation Services Executive Director CRIF
Pietro Penza, Partner, Financial Services Risk & Regulatory Leader PwC Italia
Giovanni Pepe, Partner, Risk and Regulatory Leader KPMG
Francesco Zeigner, Partner, Financial Risk Leader Deloitte Risk Advisory
SESSIONE PARALLELA 1.1 - I MODELLI PER IL RISCHIO DI CREDITO
PARALLEL SESSION 1.1 - THE MODELS FOR CREDIT RISK
Giacomo De Laurentis, Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi
Fiorella Salvucci, Executive Director - Deputy Credit Risk Manager, Credit Risk Models Intesa Sanpaolo
Daniele Monzali, Partner, Financial Services EY
Fabio Salis, Head of RAF, Models and Reporting Crédit Agricole Italia
Alida Popescu, Customer Advisory Manager Risk Practice SAS
Giovanna Compagnoni, Head of Group Risk Management ICCREA Banca
SESSIONE PARALLELA 1.2 - MODELLI INTERNI E NOVITÀ REGOLAMENTARI PER I MARKET RISK
PARALLEL SESSION 1.2 - INTERNAL MODELS AND REGULATORY UPDATES FOR MARKET RISKS
Mario Anolli, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Cattolica del Sacro Cuore
Emanuele Cristini, Chief Risk Officer BPER Banca
Carlo Frazzei, Head of Market/Financial Risk Management Banca Sella
Luigi Terzi, Head of Market Risk Management Banco BPM
SESSIONE PARALLELA 1.3 - L’EVOLUZIONE DEI MODELLI IFRS9 E DIFFERENZIAZIONE DELLE RETTIFICHE COLLETTIVE
PARALLEL SESSION 1.3 - THE EVOLUTION OF IFRS9 MODELS AND DIFFERENTIATION OF THE COLLECTIVE RECTIFICATIONS
Mauro Comoli, Professore Ordinario di Economia Aziendale Università del Piemonte Orientale
Lorenzo Boetti, Responsabile Risk Management Banca Monte dei Paschi di Siena
Francesco La Spada, Responsabile Rischio di Credito Banco BPM
Enton Resuli, Responsabile Servizio Controllo Rischi Banca Popolare di Sondrio
Carlo Spagliardi, CEO Credit Data Research Italia
SESSIONE PARALLELA 2.1 - INSERIMENTO DEI RISCHI ESG NEI SISTEMI DI RATING INTERNI DELLE BANCHE
PARALLEL SESSION 2.1 - INSERTION OF ESG RISKS IN THE INTERNAL RATING SYSTEMS OF BANKS
Giacomo De Laurentis, Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi
Giuliana Caivano, Head of Risk Modeling & Governance Cerved Group
Fabio Firullo, Responsabile Servizio Sostenibilità Banca Agricola Popolare di Ragusa
Giovanni Pepe, Partner, Risk and Regulatory Leader KPMG
Antonio Rizzo, Director - Credit Risk Solutions S&P Global Market Intelligence
Marco Stella, Senior Partner, Head of Global Credit Risk Competence Line Prometeia
Fabio Verachi, FRM Enterprise Risk Manager Intesa Sanpaolo
Anastasia Giakoumelou, Tenure Track Assistant Professor of Corporate Finance Universitá di Venezia Ca’Foscari, Dipartimento di Management
SESSIONE PARALLELA 2.2 - IRRBB EBA-GL&RTS 2022 PER IL RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE DEL BANKING BOOK
PARALLEL SESSION 2.2 - IRRBB EBA-GL&RTS 2022 ON INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK
Mario Anolli, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Cattolica del Sacro Cuore
Elisa Recchi, Esperta, Divisione Procedure di Vigilanza e Analisi dei Rischi, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale Banca d’Italia
Giada Scalpelli, Senior Customer Advisor Risk Management SAS
Alberto Mietto, Responsabile Rischio Tasso Banco BPM
Mattia Cesana, Asset & Liability Risk Manager Mediobanca
Gennaro Salzano, Head Of Interest Rate Risk Modelling and Measurement Intesa Sanpaolo
SESSIONE PARALLELA 2.3 - PROSPETTIVE PER IL RISCHIO OPERATIVO: DORA (DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT), CATENE DEL VALORE, ESG
PARALLEL SESSION 2.3 - PROSPECTS FOR THE OPERATING RISK: DORA (DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT), VALUE CHAINS, ESG
Paolo Giudici, Professore Ordinario di Statistica e Coordinatore del Laboratorio Fintech Università di Pavia
Luca Cusmano, Consigliere, Divisione Supporto Statistico e Informatico, Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza Banca d’Italia
Nicasio Muscia, Managing Director Accenture Risk & Compliance
Roberta Ranaldi, Head of Data Quality Controls & Analytics Intesa Sanpaolo
Andrea Violato, Product Owner Augeos
Jorge Monge Alonso, Global Partner Management Solutions
Francesco De Notti, Head of Operational risk management Banco BPM
7 giugno 2023 | 7th June 2023
SESSIONE PARALLELA 3.1 - EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI PER LA RETE E L’ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
PARALLEL SESSION 3.1 - EVOLUTION OF IT TOOLS FOR THE WEB AND ADAPTATION OF EMPLOYEE SKILLS
Giacomo De Laurentis, Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi
Fabrizio Reggi, Chief Risk Officer Gruppo Crédit Agricole Italia
Alessia Garbella, Partner – Head of Credit Intelligence Optimization & Strategy Prometeia
Natale Schettini, Responsabile Governo del Credito Banco BPM
Umberto Bellorini, Partner MBS Consulting - Gruppo Cerved
Roberto Cravero, Coordinatore del Reflection Group sulla Corporate Governance delle unlisted co. Ned Community
SESSIONE PARALLELA 3.2 - GESTIRE IL LIQUIDITY RISK NELLA NUOVA FASE CONGIUNTURALE
PARALLEL SESSION 3.2 - MANAGING LIQUIDITY RISK IN THE NEW ECONOMIC PHASE
Giampaolo Gabbi, Professore di Risk Management Practice SDA Bocconi School of Management
Giansimone Ghiottone, Chief Risk Officer Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Raimo Celestino, Senior Manager Risk Management EY
Elisabetta Tisato, Partner Deloitte Risk Advisory
Francesco Berti, Risk management - Coordinatore Team Rischi di Liquidità Banca Monte dei Paschi di Siena
SESSIONE PARALLELA 3.3 - VENTI ANNI DI DIPO: L'EVOLUZIONE DEL RUOLO DEI DATI NELL’ORM
PARALLEL SESSION 3.3 - TWENTY YEARS ON FROM DIPO: THE EVOLUTION OF DATA’S ROLE IN ORM
Daniele Previati, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Dipartimento di Economia Aziendale Università degli Studi Roma Tre
Maria Giovanna Greco, Esperta, Divisione Gruppi Bancari IV, Servizio Supervisione Bancaria I Banca d’Italia
Ennio Menicucci, Head of Operational Risk Analytics and Oversight UniCredit
Chiara Baratelli, Senior Functional Analyst LIST
Marco Castellaneta, Operational Risk Manager Mediobanca
SESSIONE PARALLELA 4.1 - BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER MIGLIORARE I SISTEMI GESTIONALI
PARALLEL SESSION 4.1 - BIG DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR IMPROVING MANAGEMENT SYSTEMS
Severino Meregalli, Associate Professor of Practice di Information Systems – Direttore Scientifico DEVO Lab SDA Bocconi School of Management
Riccardo Monetti, co-head of Data Analytics Factory UniCredit
Giorgio Baldassarri, Global Head of the Analytical Innovation & Development Group S&P Global Market Intelligence
Manuel Angel Guzman Caba, Global Partner Management Solutions
Andrea Claudio Cosentini, Head of Data Science & AI Intesa Sanpaolo
Silvia Nardini, Competence leader Scenari e stress testing Credem
SESSIONE PARALLELA 4.2 - I RISCHI DI MONEY LAUNDERING E TERRORIST FINANCING
PARALLEL SESSION 4.2 - THE RISKS OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING
Paola Schwizer, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Parma
Aldo Stanziale, Vice-Capo Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio Banca d‘Italia
Michele Pisani, Chief AML Officer BPER Banca
Matteo Montorfano, Senior Manager, Function Risk & Compliance Accenture
Daniele Fradegrada, Head of AML Global Advisory, Oversight & Investigations UniCredit
Massimiliano Baldoni, Head of AML/CFT Gruppo Credem
SESSIONE PARALLELA 4.3 - FORMULAZIONE DEGLI SCENARI E MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE DELLA BANCA
PARALLEL SESSION 4.3 - SCENARIO FORMULATION AND BANK PERFORMANCE MEASUREMENT
Franco Fiordelisi, Professor of Finance University of Essex & Università di Roma Tre
Carmelo Salleo, Head of Stress testing, Policy modelling, Climate change Division Banca Centrale Europea
Emanuela Lanzara, Chief Operating Officer PRIMESAIL
Daniela Garroni, Responsabile Pianificazione Strategica e Studi Banco BPM
Andrea Cremonino, Portfolio e Pricing Management – Corporate and WM Italy UniCredit
SESSIONE PARALLELA 5.1 - DATI, STRUMENTI ED ORGANIZZAZIONE PER GESTIRE I RISCHI DEI SETTORI ECONOMICI
PARALLEL SESSION 5.1 - DATA, TOOLS AND ORGANISATION TO MANAGE RISKS IN ECONOMIC SECTORS
Franco Fiordelisi, Professor of Finance University of Essex & Università di Roma Tre
Aurelio Maccario, Head of Group Credit Risk UniCredit
Giuseppe Di Leo, Head of ESG Risk team Banca Monte dei Paschi di Siena
Gabriele Nanni, UO Turismo Gruppo BCC Iccrea – Responsabile Commerciale IVH Group Iccrea Banca
Valeria Grosso, Engagement Manager Ipsos
SESSIONE PARALLELA 5.2 - INSERIMENTO DEI FATTORI ESG NEL RAF, OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE E AZIONE
PARALLEL SESSION 5.2 - INCLUSION OF ESG FACTORS IN THE RAF, ACTION AND REPORTING OBLIGATIONS
Paola Schwizer, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Parma
Cristiano Zazzara, Adjunct Professor of Finance NYU Stern School of Business
Giovanni Papiro, Partner & Co-Founder ValueCube
Roberto Russo, Chief Risk Officer Banca Progetto
Giacomo Folino, Partner ERM
Marzia Nobili, Responsabile Governo della Sostenibilità Credem Banca
Miriam Lazzari, Vice Direttore Generale La Cassa di Ravenna – Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna
SESSIONE PARALLELA 5.3 - LSI E INTERMEDIARI FINANZIARI: LE IMPLEMENTAZIONI REGOLAMENTARI E GESTIONALI
PARALLEL SESSION 5.3 - LSI AND FINANCIAL INTERMEDIARIES: REGULATORY AND MANAGEMENT IMPLEMENTATIONS
Rosa Cocozza, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Napoli
Emanuela Salvi, Servizio Supervisione Bancaria II Banca d’Italia
Francesca Cipriani, Servizio Supervisione Intermediari Finanziari (Financial Supervision Directorate) Banca d’Italia
Vittorio Fiore, Partner Deloitte
Alessandra Mazziotti di Celso, Director Deloitte Risk Advisory
Teresa Fiordelisi, Presidente IDEE e Vice Presidente Gruppo BCC Iccrea
Saverio Continella, Amministratore Delegato Banca Agricola Popolare di Ragusa
Sergio Gatti, Direttore Generale Federcasse